The head of the European Financial and Economic Crime Centre (EFECC) of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), Burkhard Mühle, has warned that the use of cryptocurrency and blockchain technology for criminal activities is becoming increasingly sophisticated. He emphasized the need for enhanced international cooperation and the establishment of standardized protocols to address this evolving threat.
雅虎新闻文章在第九届全球犯罪金融和加密资产大会上，米尔强调，虽然与加密货币相关的犯罪在全球金融犯罪中所占比例很小，但其复杂性和跨境性质给执法机构带来了重大挑战。欧洲刑警组织今年的工作包括捣毁一个通过加密货币洗钱超过33万美元的拉脱维亚网络犯罪团伙、一个洗钱2300万美元的哈瓦拉式洗钱网络，以及一个从5000名受害者手中骗取5.4亿美元的“加密货币投资诈骗团伙”。尽管取得了这些成功，调查人员仍面临着诸多挑战，例如区块链分析工具的不一致性以及缺乏统一的交易追踪标准。区块链情报专业人员协会（BIPA）的戴安娜·帕特鲁茨指出，各分析公司采用的方法各不相同，这使得跨境调查更加复杂，而培训项目往往侧重于商业解决方案，从而造成偏见。“我们才刚刚起步，”帕特鲁茨说道，并敦促各利益相关方合作制定通用标准。
